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आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में मिल्क प्रोडक्टस बनाने की युनिट लगाने के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर से 68.60 लाख रूपए का लोन लेकर गबन करने वाले शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के प्रोप्राइटर हेमराज किरार एवं सोनी सिंह प्रोपराइटर होटल डेयरी मशीनरी कानपुरएवं अन्य पर आपराधिक प्रकरण दर्ज
(1) अपराध क्रमांक /2026
(2) धारा 406,420, 120ची भादवि
(3) घटना दिनांक- 28.07.23 से दिनांक 03.08.23 तक ।
(4) घटना स्थल- तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर।
(5) नाम पता आरोपीगण 1-हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलधारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर 2- सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर, पता इस्पात नगर, सी-45 व्यापार नगर कानपुर उ.प्र. एवं अन्य।
विवरण – पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर
जबलपुर . आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायतकर्ता श्री धर्मेंद्र सिंह राजपूत शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के द्वारा शिकायत की गयी कि हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलधारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर एवं प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के द्वारा मिलीभगत कर बैंक से कुल 68.60 लाख रूपए का लोन लेकर धोखाधड़ी से लोन की राशि का गबन कर लिया है।
शिकायत की जांच में पाया गया आरोपी हेमराज किरार ने मिल्क प्रोडक्टस बनाने की युनिट लगाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक शाखा तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर से 68.60 लाख रूपए का टर्म लोन लिया था। युनिट के लिए हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर इस्पात नगर, सी-45 व्यापार नगर कानपुर उ.प्र से मशीनरीज़ खरीइने का 97,72,000/-रू का कोटेशन बैंक में दिया गया था। दिनांक 28.07.23 को टर्म लोन स्वीकृत होकर 68.60 लाख रूपए हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के पंजाब नेशनल बैंक कानपुर पनकी इंडस्ट्रीयल एरिया के खाता में जमा किया गया था।
इसके प्रोपराइटर का नाम सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. का नाम है। इसके उपरांत आरोपी के द्वारा उक्त भूमि पर कोई युनिट स्थापित नहीं की गई तथा बैंक में सूचना दी गई कि उसने बिलथारी के स्थान पर कटनी में जुहला बायपास के पास एक किराए के भवन में युनिट लगाई है। बैंक के जबलपुर मंडल कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा कटनी जाकर उक्त युनिट का निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया था कि उक्त युनिट में स्थापित होने वाले 6 सेक्शन में से मात्र 2 सेक्शन की मशीन ही लगी थी जो बंद पाई गई थी।
होटल डेयरी मशीनरी कानपुर के खाता एवं शुद्वि मिल्क प्रोडक्ट के एक्सिस बैंक गाडरवारा के खाता की जांच पर पाया गया कि दिनांक 28.07.23 को हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के खाता में ऋण की राशि 68,60,000/-रू ट्रांसफर से जमा की गई थी तथा विभिन्न दिनांकों में कुल 61,50,000/-रू की राशि हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के इस खाते से वापिस शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के एक्सिस बैंक गाडरवारा के खाता में ट्रांसफर की गई है। इस प्रकार शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के प्रोप्रा हेमराज पटेल एवं हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर की प्रोप्रा सोनी सिंह ने मिलीभगत कर मिल्क प्रोडक्टस की पूरी युनिट लगाए बिना ही मशीनरीज सप्लाई हो जाना बताकर इसके धोखाधड़ी करते हुए फर्जी बिल लगाकर लोन की राशि 68.60 लाख रूपए की राशि का गबन कर लिया है।
(1)-हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलथारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर, (2)-सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर, पता इस्पात नगर, कानपुर उ.प्र. एवं अन्य के विरूद्ध धारा 406,420,120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही हैं।
